AML/KYC политика
В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обменные пункты проводят AML-проверки поступающих от клиентов транзакций.
В случае, если транзакция будет идентифицирована как высокорискованная, обменный пункт может приостановить обменную операцию до проведения проверки в соответствии со стандартами FATF.
Администрация Сервиса Coinshop24.org, в связи с опасностью преступлений, связанных с отмыванием денежных средств и финансированием террористической деятельности, разработало политику на выявление подобных транзакций и иной противозаконной деятельности. Для определения таких транзакций сервис Coinshop24.org использует сервис web.amlbot.com.
В случае если транзакция несет за собой высокий риск (желтый и красные маркеры), сервис оставляет за собой право:
1. Приостановить транзакцию сроком на 14 дней или Удерживать средства пользователя до полного расследования инцидента.
2. Запросить у пользователя фото или видео с документом, подтверждающим личность пользователя.
3. Запросить у пользователя Скрин или Видео из личного кабинета кошелька вывода криптовалюты;
4. Осуществлять возврат цифровых активов только на реквизиты, с которых перевод был осуществлен или на другие реквизиты, после полной проверки службой безопасности Сервиса и верификации пользователя.
5. Запрашивать у пользователя иные материалы и документы касающиеся заявки.
6. Отказать Клиенту в выводе средств на счет третьих лиц без объяснения причин.
7. Возврат будет обработан Сервисом в течение 14 (четырнадцати) календарных дней, начиная с даты, когда Пользователь был уведомлен с решением Сервиса относительно его запроса на возврат.
При оформлении возврата средств, после прохождения проверки(верификации), пользователь обязан подтвердить реквизиты для получения возврата средств. Комиссия за возврат вычитается из средств клиента.
В случае если пользователь не предоставляет запрошенную информацию и не отвечает на запросы сервиса в течении 3 календарных месяцев, удержанные средства не возвращаются.