AML/KYC политика
В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обменные пункты проводят AML-проверки поступающих от клиентов транзакций.
В случае, если транзакция будет идентифицирована как высокорискованная, обменный пункт может приостановить обменную операцию до проведения проверки в соответствии со стандартами FATF.
Администрация Сервиса Coinshop24.org, в связи с опасностью преступлений, связанных с отмыванием денежных средств и финансированием террористической деятельности, разработало политику на выявление подобных транзакций и иной противозаконной деятельности. Для определения таких транзакций сервис Coinshop24.org использует собственные наработки и/или сторонние сервисы.
В случае если транзакция несет за собой высокий риск (желтый и красные маркеры), сервис оставляет за собой право:
1. Приостановить транзакцию сроком на 14 дней или Удерживать средства пользователя до полного расследования инцидента.
2. Запросить у пользователя фото или видео с документом, подтверждающим личность пользователя.
3. Запросить у пользователя Скрин или Видео из личного кабинета кошелька вывода криптовалюты;
4. Осуществлять возврат цифровых активов только на реквизиты, с которых перевод был осуществлен или на другие реквизиты, после полной проверки службой безопасности Сервиса и верификации пользователя.
5. Запрашивать у пользователя иные материалы и документы касающиеся заявки.
6. Отказать Клиенту в выводе средств на счет третьих лиц без объяснения причин.
7. Возврат будет обработан Сервисом в течение 14 (четырнадцати) календарных дней, начиная с даты, когда Пользователь был уведомлен с решением Сервиса относительно его запроса на возврат.
Возврат средств Пользователю осуществляется после полной проверки службой безопасности Оператора, которая может включать подробную верификацию отправителя. Возврат средств осуществляется за вычетом комиссии до 10% от суммы транзакции, на покрытие трудозатрат на проверку транзакции Пользователя и осуществления возврата средств.
В случае если пользователь не предоставляет запрошенную информацию и не отвечает на запросы сервиса в течении 3 календарных месяцев, удержанные средства не возвращаются.