Китайский журналист Колин Ву проливает свет на последствия PlusToken, одной из крупнейших схем Понци в истории криптовалют. В своем аккаунте Х журналист пишет, что по данным Arkham, китайское правительство может управлять криптовалютой в эквиваленте 194 775 биткоинов, изъятых у PlusToken.
По словам Ву, “пирамиде” PlusToken удалось собрать 310 000 биткоинов, 9,17 млн Ethereum и более 51 млн EOS. В результате операции по поимке преступников, китайская полиция конфисковала 190 000 BTC, 830 000 ETH и 27,24 млн EOS.
По данным расследования, большая часть из них была продана в период с конца 2019 года по середину 2020 года, когда цены на BTC колебались от 7000 до 12 000 долларов США. Колин Ву заявил, что часть конфискованной криптовалюты была продана через компанию Beijing Zhifan Technology. Что произошло с остальными активами, пока остается неясным.
Зарубежные аналитики, отслеживающие адреса PlusToken, полагают, что, хотя большая часть биткоинов была продана через Huobi, около 15 000 BTC все еще могут быть непроданными. Кроме того, они предполагают, что адреса Ethereum не менялись. В своем исследовании Колин Ву приходит к выводу, что между адресами, установленными полицией, и адресами, зафиксированными зарубежными наблюдателями, есть несоответствие. Он также отмечает, что полиция до сих пор отслеживает некоторые адреса, замешанные в схеме.
